尊龙凯时
章 程
（经2009年3月24日召开的2008年度股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、债权人和受益人等利益相关者的正当权益 ，规范公司的组织和谋划行为 ，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关划定 ，团结公司现实 ，制订本章程。
第二条 公司系遵照《股份有限公司规范意见》、《股票刊行与生意治理暂行条例》和其他有关划定建设的股份有限公司。公司属非银行金融机构 ，1985年元月经中国人民银行批准核发《谋划金融营业允许证》 ，陕西省经济体制刷新委员会《关于赞成陕西省国际信托投资公司增资扩股重组股份有限公司的批复》（陕改发[1992]30号）批准 ，以召募方法设立；在陕西省工商行政治理局注册挂号 ，取得营业执照 ，营业执照号：6100001005455。
公司凭证国务院《关于原有限责任公司和股份有限公司遵照<公司法>举行规范的通知》（国发[1995]17号） ，比照《公司法》举行了规范 ，并依法推行了重新挂号手续。
2008年8月26日经中国银监会陕西羁系局批准 ，公司换发了《金融允许证》 ，号码为K0068H261010001。
第三条 公司于1992年5月经陕西省经济体制刷新委员会陕改发[1992]30号、1992年6月经中国人民银行陕西省分行陕人银复字[1992]31号文件批准 ，首次向社会公众刊行人民币通俗股5,000万股 ，于1994年元月8日在中国深圳证券生意所上市。
第四条 公司注册名称：尊龙凯时
公司英文名称：SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.
第五条 公司住所：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
邮政编码：710075
第六条 公司注册资源为人民币358,413,026元。
第七条 公司为永世存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司所有资产分为等额股份 ，股东以其所持股份为限对公司肩负责任 ，公司以其所有资产对公司债务肩负责任。
第十条 本公司章程自生效之日起 ，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权力义务关系的 ，具有执法约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级治理职员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级治理职员。
第十一条 本章程所称其他高级治理职员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师及现实推行相关职务职责的职员。
第二章 谋划宗旨和规模
第十二条 公司的谋划宗旨：秉持“诚信、务实、立异、贡献”的企业精神 ，以服务地方经济建设为焦点 ，依法谋划 ，合规运作 ，科学治理 ，开拓立异 ，创立价值 ，维护受益人、股东和利益相关者权益。
第十三条 经中国银行业监视治理委员会和公司挂号机关批准 ，公司谋划下列本外币营业：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他工业或工业权信托；（六）作为投资基金或者基金治理公司的提倡人从事投资基金营业；（七）谋划企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务照料等营业；（八）受托谋划国务院有关部分批准的证券承销营业；（九）治理居间、咨询、资信视察等营业；（十）代保管及保管箱营业；（十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方法运用固有工业；（十二）以固有工业为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）执律例则划定或中国银行业监视治理委员会批准的其他营业。
第三章 股 份
第一节 股份刊行
第十四条 公司的股份接纳股票形式。
第十五条 公司股份的刊行 ，实验果真、公正、公正的原则 ，同股同权 ，同股同利。
第十六条 公司刊行的股票 ，以人民币标明面值。
第十七条 公司刊行的股份 ，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司集中托管。
第十八条 公司提倡人为：陕西省财务厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民包管公司陕西省分公司（现更名为中国人�？毓晒旧挛魇》止荆�。1992年4月29日 ，四家提倡人签订了提倡人协议。陕西省财务厅、陕西省交通厅以资产出资方法共持有本公司股份57,108,429.78股 ，深圳市深华工贸总公司出资5,000,000元持有5,000,000股 ，中国人民包管公司陕西省分公司出资2,500,000元持有2,500,000股。
经由公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八年度、二OO六年度送、配股和公积金转增股本 ，公司的股本总数现已抵达通俗股358,413,026股。中国人�？毓晒旧挛魇》止鞠衷诔钟斜竟竟煞�5,400,000股。2002年5月 ，深圳市深华工贸总公司将所持本公司股份10,800,000股转让给了陕西华圣企业（集团）股份有限公司。2005年7月5日 ，经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司确认 ，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财务厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股160,360,466股。2006年7月完成股权分置刷新后 ，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司160,500,866股 ，占公司总股本的44.78％。
第十九条 公司的股本结构为：通俗股358,413,026股 ，其中国家股160,500,866股 ，其他股东持有197,912,160股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的隶属企业）不以赠与、垫资、担保、赔偿或贷款等形式 ，对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减与回购
第二十一条 公司凭证谋划和生长的需要 ，遵照执法、规则的划定 ，经股东大会划分作出决议 ，可以接纳下列方法增添资源：
（一）果真刊行股份；
（二）非果真刊行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）执法、行政规则划定以及中国证监会批准的其他方法。
第二十二条 公司可以镌汰注册资源。公司镌汰注册资源 ，应当凭证《公司法》以及其他有关划定和本章程划定的程序治理。
第二十三条 公司在下列情形下 ，可以遵照执法、行政规则、部分规章和本章程划定 ，收购公司股份：
（一）镌汰公司注册资源；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 ，要求公司收购其股份的。
除上述情形外 ，公司不举行生意本公司股份的运动。
第二十四条 公司收购本公司股份 ，可以选择下列方法之一举行：
（一）证券生意所集中竞价生意方法；
（二）要约方法；
（三）中国证监会认可的其他方法。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的缘故原由收购本公司股份的 ，应当经股东大会决议。公司遵照第二十三条划定收购本公司股份后 ，属于第（一）项情形的 ，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的 ，应当在6个月内转让或者注销。
公司遵照第二十三条第（三）项划定收购的本公司股份 ，将不凌驾本公司已刊行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 公司董事、监事、高级治理职员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换情形 ，在任职时代每年转让的股份不得凌驾其所持有本公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市生意之日起1年内不得转让。上述职员去职后半年内 ，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级治理职员、持有本公司股份5%以上的股东 ，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出 ，或者在卖出后6个月内又买入 ，由此所得收益归本公司所有 ，本公司董事会将收回其所得收益。可是 ，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的 ，卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不凭证前款划定执行的 ，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述限期内执行的 ，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不凭证第一款的划定执行的 ，负有责任的董事依法肩负连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第三十条 公司依据证券挂号机构提供的凭证建设股东名册 ，股东名册是证实股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权力 ，肩负义务；持有统一种类股份的股东 ，享有一律权力 ，肩负同种义务。
第三十一条 公司召开股东大会、分派股利、整理及从事其他需要确认股东身份的行为时 ，由董事会或股东大会召集人确定股权挂号日 ，股权挂号日收市后挂号在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条 公司股东享有下列权力：
（一）遵照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分派；
（二）依法请求、召集、主持、加入或者委派股东署理人加入股东大会 ，并行使响应的表决权；
（三）对公司的谋划举行监视 ，提出建议或者质询；
（四）遵照执法、行政规则及本章程的划定转让、赠与其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会聚会纪录、董事会聚会决议、监事会聚会决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者整理时 ，按其所持有的股份份额加入公司剩余工业的分派；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东 ，要求公司收购其股份；
（八）执法、行政规则、部分规章或本章程划定的其他权力。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 ，应当向公司提供证实其持有公司股份的种类以及持股数目的书面文件 ，公司经核实股东身份后凭证股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反执法、行政规则的 ，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的聚会召集程序、表决方法违反执法、行政规则或者本章程 ，或者决议内容违反本章程的 ，股东有权自决议作出之日起60日内 ，请求人民法院作废。
第三十五条 董事、高级治理职员执行公司职务时违反执法、行政规则或者本章程的划定 ，给公司造成损失的 ，一连180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反执法、行政规则或者本章程的划定 ，给公司造成损失的 ，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款划定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 ，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼 ，或者情形紧迫、不连忙提起诉讼将会使公司利益受到难以填补的损害的 ，前款划定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵占公司正当权益 ，给公司造成损失的 ，本条第一款划定的股东可以遵照前两款的划定向人民法院提起诉讼。
第三十六条 董事、高级治理职员违反执法、行政规则或者本章程的划定 ，损害股东利益的 ，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东肩负下列义务： （一）遵守执法、行政规则和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方法缴纳股金； （三）除执法、规则划定的情形外 ，不得退股； （四）不得滥用股东权力损害公司、其他股东和受益人的利益；不得滥用公司法人自力职位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权力给公司、其他股东和受益人造成损失的 ，应当依法肩负赔偿责任。 公司股东滥用公司法人自力职位和股东有限责任 ，逃避债务 ，严重损害公司债权人利益的 ，应当对公司债务肩负连带责任。 （五）不质押所持有的信托公司股权； （六）不以所持有的公司股权设立信托； |
（七）执法、行政规则及本章程划定应当肩负的其他义务。
第三十八条 公司股东不得有下列行为：（一）虚伪出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资；（二）使用股东职位牟取不当利益；（三）直接或间接干预公司的一样平常谋划治理；（四）要求公司做出最低回报或分红允许；（五）要求公司为其提供担保；（六）与公司违规开展关联生意；（七）挪用公司固有工业或信托工业；（八）通过股权托管、信托文件、神秘协议等形式处分其出资；（九）损害信托公司、其他股东和受益人正当权益的其他行为。
第三十九条 股东泛起下列情形之一时 ，应当实时通知公司： （一）所持公司股权被接纳诉讼保全步伐或被强制执行； （二）转让所持有的公司股权； （三）变换名称； （四）爆发合并、分立； （五）驱逐、休业、关闭或被接受； |
（六）其他可能导致所持公司股权爆发转变的情形。
第四十条 公司股东及其他有信息披露义务的投资人 ，应当凭证有关划定实时披露信息并配合公司做好信息披露事情 ，实时见告公司已爆发或拟爆发的重大事务 ，并在披露前差池外泄露相关信息。公司需要相知趣关情形时 ，股东及其他有信息披露义务的投资人应当予以协助。
第四十一条 股东与公司之间应在营业、职员、资产、财务、办公场合等方面严酷脱离 ，各自自力谋划、自力核算、自力肩负责任和危害。
第四十二条 控股股东应支持公司深化劳动、人事、分派制度刷新 ，转换谋划治理机制 ，建设治理职员竞聘上岗、能上能下 ，职工择优任命、能进能出 ，收入分派能增能减、有用激励的各项制度。
第四十三条 公司的控股股东、现实控制职员不得使用其关联关系损害公司利益。违反划定的 ，给公司造成损失的 ，应当肩负赔偿责任。
公司控股股东及现实控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务�？毓晒啥ρ峡嵋婪ㄐ惺钩鲎嗜说娜� ，控股股东不得使用利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、乞贷担保等方法损害公司和社会公众股股东的正当权益 ，不得使用其控制职位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十四条 控股股东对公司董事、监事候选人的提名 ，应严酷遵照执法、规则和公司章程划定的条件和程序�？毓晒啥崦亩隆⒓嗍潞蜓∪擞Φ本弑赶喙刈ㄒ抵逗途鲆椤⒓嗍幽芰��？毓晒啥坏枚怨啥蠡崛耸卵【倬鲦藕投禄崛耸缕赣镁鲆橥菩腥魏闻际中�；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级治理职员。
第四十五条 公司的重大决接应由股东大会和董事会依法作出�？毓晒啥坏弥苯踊蚣浣痈稍す镜木鲆榧耙婪ǹ沟哪被硕� ，损害公司及其他股东的权益。
第四十六条 公司职员应自力于控股股东。公司的高级治理职员在控股股东单位不得担当除董事以外的其他职务�？毓晒啥呒吨卫碇霸奔嫒喂径碌� ，应包管有足够的时间和精神肩负公司的事情。
第四十七条 控股股东投入公司的资产应自力完整、权属清晰�？毓晒啥苑乔倚宰什鲎实� ，应治理产权变换手续 ，明确界定该资产的规模。公司应当对该资产自力挂号、建帐、核算、治理�？毓晒啥坏谜加谩⒅涓米什蚋稍す径愿米什哪被卫�。
第四十八条 控股股东应尊重公司财务的自力性 ，不得干预公司的财务、会计运动。
第四十九条 公司的董事会、监事会及其他内部机构应自力运作�？毓晒啥捌渲澳懿糠钟牍炯捌渲澳懿糠种涿挥猩舷录豆叵��？毓晒啥捌湎率艋共坏孟蚬炯捌湎率艋瓜麓锶魏斡泄毓灸被耐牒椭噶� ，也不得以其他任何形式影响其谋划治理的自力性。
第五十条 公司营业应完全自力于控股股东�？毓晒啥捌湎率舻钠渌ノ徊挥Υ邮掠牍鞠嗤蛳嘟挠��？毓晒啥幽捎杏貌椒プ柚雇稻赫�。
第二节 股东大会的一样平常划定
第五十一条 股东大会是公司的权力机构 ，依法行使下列职权：
（一）决议公司的谋划目的和投资妄想；
（二）选举和替换非由职工代表担当的董事、监事 ，决议有关董事、监事的酬金事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划；
（六）审议批准公司的利润分派计划和填补亏损计划；
（七）对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；
（八）对刊行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、驱逐、整理或者变换公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第五十一条划定的担保事项；
（十三）审议金额在3000万元以上 ，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联生意（获赠现金资产和提供担保除外）；
（十四）审议抵达《深圳证券生意所股票上市规则》划定标准的自营营业生意；
（十五）审议批准变换召募资金用途事项；
（十六）审议股权激励妄想；
（十七）决议一次性核销单项资产金额在2000万元以上的应收款子、各项贷款（不含委托贷款）、拆出资金、应收租赁款、短期投资、恒久投资、存货、在建工程、无形资产；
（十八）审议董事会制订的危害赔偿和激励制度；
（十九）审议执法、行政规则、部分规章或本章程划定应当由股东大会决议的其他事项；
（二十）转达羁系部分对公司的羁系意见及公司执行整改情形；
（二十一）报告受益人利益的实现情形。
第五十二条 公司下列对外担保行为 ，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,抵达或凌驾最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保 ，其中 ，公司对外担保余额不得凌驾净资产的50%； （二）为资产欠债率凌驾70%的担保工具提供的担保； （三）单笔担保额凌驾最近一期经审计净资产10%的担保。 |
公司以信托工业提供对外担保 ，依《信托法》、中国银监会的划定及信托文件执行。
第五十三条 股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每年召开一次 ，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第五十四条 有下列情形之一的 ，公司在事实爆发之日起2个月以内召开暂时股东大会：
（一）董事人数缺乏6人；
（二）公司未填补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会以为须要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）执法、行政规则、部分规章或本章程划定的其他情形。
第五十五条 本公司召开股东大会的所在 ，一样平常为公司住所地。
股东大会将设置会场 ，以现场聚会形式召开。公司还将视详细情形提供网络等方法为股东加入股东大会提供便当。股东通过上述方法加入股东大会的 ，经挂号公司或生意所系统确认股东身份后 ，视为出席。
第五十六条 公司董事会应当约请有证券从业资格的状师出席股东大会 ，对以下问题出具意见并通告：
（一）股东大会的召集、召开程序是否切合执律例则的划定 ，是否切合《公司章程》；
（二）验证出席聚会职员资格的正当有用性；
（三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
（四）股东大会的表决程序是否正当有用；
（五）应公司要求对其他问题出具的执法意见。
公司董事会也可同时约请公证职员出席股东大会。
第三节 股东大会的召集
第五十七条 自力董事有权向董事会提议召开暂时股东大会。对自力董事要求召开暂时股东大会的提议 ，董事会应当凭证执法、行政规则和本章程的划定 ，在收到提议后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反响意见。
董事会赞成召开暂时股东大会的 ，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会差别意召开暂时股东大会的 ，将说明理由并通告。
第五十八条 监事会有权向董事会提议召开暂时股东大会 ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当凭证执法、行政规则和本章程的划定 ，在收到提案后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反响意见。
董事会赞成召开暂时股东大会的 ，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知 ，通知中对原提议的变换 ，应征得监事会的赞成。
董事会差别意召开暂时股东大会 ，或者在收到提案后10日内未作出反响的 ，视为董事会不可推行或者不推行召集股东大会聚会职责 ，监事会可以自行召集和主持。
第五十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开暂时股东大会 ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当凭证执法、行政规则和本章程的划定 ，在收到请求后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反响意见。
董事会赞成召开暂时股东大会的 ，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知 ，通知中对原请求的变换 ，应当征得相关股东的赞成。
董事会差别意召开暂时股东大会 ，或者在收到请求后10日内未作出反响的 ，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开暂时股东大会 ，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会赞成召开暂时股东大会的 ，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知 ，通知中对原提案的变换 ，应当征得相关股东的赞成。
监事会未在划定限期内发出股东大会通知的 ，视为监事会不召集和主持股东大会 ，一连90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第六十条 监事会或股东决议自行召集股东大会的 ，须书面通知董事会 ，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券生意所备案。
在股东大会决议通告前 ，召集股东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议通告时 ，向公司所在地中国证监会派出机构和证券生意所提交有关证实质料。
第六十一条 关于监事会或股东自行召集的股东大会 ，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权挂号日的股东名册。
第六十二条 监事会或股东自行召集的股东大会 ，聚会所必需的用度由本公司肩负。
第四节 股东大会的提案与通知
第六十三条 股东大会提案应当切合下列条件：
（一）内容与执法、规则和章程的划定不相抵触 ，并且属于公司谋划规模和股东大会职责规模；
（二）有明确议题和详细决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事会。
第六十四条 公司召开股东大会 ，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东 ，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 ，可以在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会增补通知 ，通告暂时提案的内容。
除前款划定的情形外 ，召集人在发出股东大会通知通告后 ，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增添新的提案。
股东大会通知中未列明或不切合本章程划定的提案 ，股东大会不得举行表决并作出决议。
第六十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则 ，凭证本章程有关股东大会提案的划定对股东大会提案举行审查。
关于股东大会暂时提案 ，董事会按以下原则对提案举行审核：
（一）关联性。董事会对股东提案举行审核 ，关于股东提案涉及事项与公司有直接关系 ，并且不凌驾执法、规则和《公司章程》划定的股东大会职权规模的 ，应提交股东大会讨论。关于不切合上述要求的 ，不提交股东大会讨论。若是董事会决议不将股东提案提交股东大会表决 ，应当在该次股东大会上举行诠释和说明 ，并将提案内容和董事会的说明在股东大会竣事后与股东大会决议一并通告。
（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决议。如将提案举行分拆或合并表决 ，需征得原提案人赞成；原提案人差别意变换的 ，股东大会聚会主持人可就程序性问题提请股东大会做出决议 ，并凭证股东大会决议的程序举行讨论。
第六十六条 提出提案的股东对董事会将其提案不列入股东大会聚会议程的决议持有异议的 ，可以凭证本章程有关要求召集暂时股东大会的程序要求召集暂时股东大会。
第六十七条 提出涉及投资、工业处置惩罚和收购吞并等提案的 ，应当充辩白明该事项的详情 ，包括：涉及金额、价钱（或计价要领）、资产的帐面值、对公司的影响、审批情形等。若是凭证有关划定需举行资产评估、审计或出具自力财务照料报告的 ，董事会应当在股东大会召开前至少五个事情日宣布资产评估情形、审计效果或自力财务照料报告。
第六十八条 董事会提出改变募股资金用途提案的 ，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的缘故原由、新项目的概况及对公司未来的影响。
第六十九条 涉及果真刊行股票等需要报送中国证监会批准的事项 ，应看成为专项提案提出。
第七十条 董事会审议通过年度报告后 ，应当对利润分派计划做出决议 ，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资源公积转增股本计划时 ，需详细说明转增缘故原由 ，并在通告中披露。董事会在通告股份派送或资源公积转增计划时 ，应披露送转前后比照的每股收益和每股净资产 ，以及对公司以后生长的影响。
第七十一条 召集人将在年度股东大会召开20日前以通告方法通知各股东 ，暂时股东大会将于聚会召开15日前以通告方法通知各股东。
第七十二条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）聚会的时间、所在和聚会限期；
（二）提交聚会审议的事项和提案；
（三）以显着的文字说明：全体股东均有权出席股东大会 ，并可以书面委托署理人出席聚会和加入表决 ，该股东署理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权挂号日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。
聚会通知的有关要求： 1、股东大会通知和增补通知中应当充分、完整披露所有提案的所有详细内容。拟讨论的事项需要自力董事揭晓意见的 ，宣布股东大会通知或增补通知时将同时披露自力董事的意见及理由。
2、股东大会接纳网络或其他方法的 ，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方法的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方法投票的最先时间 ，不得早于现场股东大会召开前一日下昼3:00 ，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30 ，其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下昼3:00。
3、股权挂号日与聚会召开日之间的距离应当未几于7个事情日。股权挂号日一旦确认 ，不得变换。
第七十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的 ，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料 ，至少包括以下内容：
（一）教育配景、事情履历、兼职等小我私家情形；
（二）与本公司或本公司的控股股东及现实控制人是否保存关联关系；
（三）披露持有本公司股份数目；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒。
除接纳累积投票制选举董事、监事外 ，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十四条 发出股东大会通知后 ，无正当理由 ，股东大会不应延期或作废 ，股东大会通知中列明的提案不应作废。一旦泛起延期或作废的情形 ，召集人应当在原定召开日前至少2个事情日通告并说明缘故原由。
第五节 股东大会的召开
第七十五条 本公司董事会和其他召集人将接纳须要步伐 ，包管股东大会的正常秩序。关于滋扰股东大会、寻衅滋事和侵占股东正当权益的行为 ，将接纳步伐加以阻止并实时报告有关部分查处。
第七十六条 股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人 ，均有权出席股东大会。并遵照有关执法、规则及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会 ，也可以委托署理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式委托署理人 ，由委托人签署或者其以书面形式委托的署理人签署；委托人为法人的 ，应当加盖法人印章或者由其正式委任的署理人签署。
第七十七条 小我私家股东亲自出席聚会的 ，应出示自己身份证和持股凭证；委托署理他人出席聚会的 ，应出示自己身份证、署理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席聚会。法定代表人出席聚会的 ，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实和持股凭证；委托署理人出席聚会的 ，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出面委托书和持股凭证。
第七十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）署理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）划分对列入股东大聚会程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有用限期；
（五）委托人署名（或盖章）。委托人为法人股东的 ，应加盖法人单位印章。
第七十九条 委托书应当注明若是股东不作详细指示 ，股东署理人是否可以按自己的意思表决。
第八十条 投票表决委托书至少应当在有关聚会召开前二十四小时备置于公司住所 ，或者召集聚会的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的 ，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经由公证。经公证的授权书或者其他授权文件 ，和投票署理委托书均需备置于公司住所或者召集聚会的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的 ，由其法定代表人或者董事会、其他决议机构决议授权的人作为代表出席公司的股东聚会。
第八十一条 出席聚会职员的署名册由公司认真制作。署名册载明加入聚会职员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地点、持有或者代表有表决权的股份数额、被署理人姓名（或单位名称）等事项。
第八十二条 召集人和公司约请的状师将依据证券挂号结算机构提供的股东名册配合对股东资格的正当性举行验证 ，并挂号股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在聚会主持人宣布现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数之前 ，聚会挂号应当终止。
第八十三条 股东大会召开时 ，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席聚会 ，总裁和其他高级治理职员应当列席聚会。
第八十四条 股东大会由董事长主持。董事长不可推行职务或不推行职务时 ，由副董事长主持；未设副董事长、副董事长不可推行职务或不推行职务时 ，由半数以上董事配合推选的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会 ，由监事会主席主持。监事会主席不可推行职务或不推行职务时 ，由半数以上监事配合推选的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会 ，由召集人推选代表主持。
召开股东大会时 ，聚会主持人违反议事规则使股东大会无法继续举行的 ，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东赞成 ，股东大会可推选一人担当聚会主持人 ，继续开会。
第八十五条 公司制订股东大聚会事规则 ，详细划定股东大会的召开和表决程序 ，包括通知、挂号、提案的审议、投票、计票、表决效果的宣布、聚会决议的形成、聚会纪录及其签署、通告等内容 ，以及股东大会对董事会的授权原则 ，授权内容应明确详细。股东大聚会事规则应作为章程的附件 ，由董事会制订 ，股东大会批准。
第八十六条 在年度股东大会上 ，董事会、监事会应当就其已往一年的事情向股东大会作出报告。每名自力董事也应作出述职报告。
第八十七条 董事、监事、高级治理职员在股东大会上就股东的质询和建议作出诠释和说明。
第八十八条 聚会主持人应当在表决前宣布现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数 ，现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以聚会挂号为准。
第八十九条 股东大会应有聚会纪录 ，由董事会秘书认真�＞刍峒吐技吐家韵履谌荩�
（一）聚会时间、所在、议程和召集人姓名或名称；
（二）聚会主持人以及出席或列席聚会的董事、监事、总裁和其他高级治理职员姓名；
（三）出席聚会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经由、讲话要点和表决效果；
（五）股东的质询意见或建议以及响应的回复或说明；
（六）状师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程划定应当载入聚会纪录的其他内容。
第九十条 召集人应当包管聚会纪录内容真实、准确和完整。出席聚会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、聚会主持人应当在聚会纪录上署名�＞刍峒吐加Φ庇胂殖〕鱿啥氖鹈峒笆鹄沓鱿奈惺椤⑼缂捌渌椒ū砭銮樾蔚挠杏米柿弦徊⑸� ，生涯限期不少于15年。股东大会的决议及相关文件 ，应当报中国银监会或其派出机构备案。
第九十一条 召集人应当包管股东大会一连举行 ，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊缘故原由导致股东大会中止或不可作出决议的 ，应接纳须要步伐尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会 ，并实时通告。同时 ，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券生意所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第九十二条 股东大会决议分为通俗决媾和特殊决议。
股东大会作出通俗决议 ，应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出特殊决议 ，应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第九十三条 下列事项由股东大会以通俗决议通过：
（一）董事会和监事会的事情报告；
（二）董事会制订的利润分派计划和填补亏损计划；
（三）董事会和监事会成员的任免及其酬金和支付要领；
（四）公司年度预算计划、决算计划；
（五）公司年度报告；
（六）除执法、行政规则划定或者公司章程划定应当以特殊决议通过以外的其他事项。
第九十四条 下列事项由股东大会以特殊决议通过：
（一）公司增添或者镌汰注册资源；
（二）公司的分立、合并、驱逐和整理；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励妄想；
（六）执法、行政规则或本章程划定的 ，以及股东大会以通俗决议认定会对公司爆发重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项。
第九十五条 股东（包括股东署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权 ，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权 ，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、自力董事和切合相关划定条件的股东可以征集股东投票权。
第九十六条 股东大会审议有关关联生意事项时 ，关联股东不应当加入投票表决 ，其所代表的表决权的股份数不计入有用表决总数；股东大会决议的通告应当充分披露非关联股东的表决情形。若有特殊情形关联股东无法回避时 ，公司在征得有关部分的赞成后 ，可以凭证正常程序举行表决 ，并在股东大会决议通告中作出详细说明。
股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序：
（一）股东大会审议的某一事项与股东保存关联关系 ，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；
（二）股东大会在审议关联生意事项时 ，大会主持宣布有关联关系的股东与关联生意事项的关联关系；大会主持人明确宣布关联股东回避而由非关联股东对关联生意事项举行审议表决；
（三）关联生意事项形成决议须由非关联股东具有表决权股份数的半数以上通过；
（四）关联股东未就关联生意事项按上述程序举行关联信息披露或回避 ，股东大会有权作废有关该关联生意事项的一切决议。
第九十七条 公司的资产属于公司所有。公司应接纳有用步伐避免股东及其关联方以种种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联方提供担保。
第九十八条 公司应在包管股东大会正当、有用的条件下 ，通过种种方法和途径 ，包括提供网络形式的投票平台等现代信息手艺手段 ，为股东加入股东大会提供便当。
第九十九条 除公司处于�；忍厥馇樾瓮� ，非经股东大会以特殊决议批准 ，公司将不与董事、总裁和其他高级治理职员以外的人订立将公司所有或者主要营业的治理交予该人认真的条约。
第一百条 董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事举行表决时 ，凭证本章程的划定或者股东大会的决议 ，可以实验累积投票制；股东单独或与关联方合并持有公司50%以上股权的 ，应当实验累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时 ，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 ，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通告候选董事、监事的简历和基本情形。
第一百零一条 除累积投票制外 ，股东大会将对所有提案举行逐项表决 ，对统一事项有差别提案的 ，将按提案提出的时间顺序举行表决。除因不可抗力等特殊缘故原由导致股东大会中止或不可作出决议外 ，股东大会将不会对提案举行弃捐或不予表决。
第一百零二条 股东大会审议提案时 ，不会对提案举行修改 ，不然 ，有关变换应当被视为一个新的提案 ，不可在本次股东大会上举行表决。
第一百零三条 统一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种。统一表决权泛起重复表决的以第一次投票效果为准。
第一百零四条 股东大会接纳记名方法投票表决。
第一百零五条 股东大会对提案举行表决前 ，应当推选两名股东代表加入计票和监票。审议事项与股东有利害关系的 ，相关股东及署理人不得加入计票、监票。
股东大会对提案举行表决时 ，应当由状师、股东代表与监事代表配合认真计票、监票 ，并就地宣布表决效果 ，决议的表决效果载入聚会纪录。
通过网络或其他方法投票的上市公司股东或其署理人 ，有权通过响应的投票系统磨练自己的投票效果。
第一百零六条 股东大会现场竣事时间不得早于网络或其他方法 ，聚会主持人应当宣布每一提案的表决情形和效果 ，并凭证表决效果宣布提案是否通过。决议的表决效果载入聚会纪录。
在正式宣布表决效果前 ，股东大会现场、网络及其他表决方法中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情形均负有保密义务。
第一百零七条 出席股东大会的股东 ，应当对提交表决的提案揭晓以下意见之一：赞成、阻挡或弃权。
未填、错填、字迹无法识别的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权力 ，其所持股份数的表决效果应计为“弃权”。
第一百零八条 聚会主持人若是对提交表决的决议效果有任何嫌疑 ，可以对所投票数举行点票；若是聚会主持人未举行点票 ，出席聚会的股东或者股东代人对聚会主持人宣布效果有异议的 ，有权在宣布表决效果后连忙要求点票 ，聚会主持人应连忙时点票。
第一百零九条 公司股票应当在股东大会召开时代停牌。公司董事会应当包管股东大会在合理的事情时间内一连举行 ，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常缘故原由导致股东大会不可正常召开或未能做出任何决议的 ，公司董事会应向证券生意所说明缘故原由并通告 ，公司董事会有义务接纳须要步伐尽快恢复召开股东大会。
第一百一十条 股东大会各项决议的内容应当切合执法和《公司章程》的划定。出席聚会的董事应当忠实推行职责 ，包管决议内容的真实、准确和完整 ，不得使用容易引起歧义的表述。
股东大会的决议违反执法、行政规则 ，侵占股东正当权益的 ，股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。
第一百一十一条 股东大会决议应当实时通告 ，通告中应列明出席聚会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方法、每项提案的表决效果和通过的各项决议的详细内容。
第一百一十二条 聚会提案未获通过 ，或者本次股东大会变换上次股东大会决议的 ，董事会应在股东大会决议通告中做出说明。
第一百一十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的 ，新任董事、监事就任时间在在聚会竣事后连忙就任。
第一百一十四条 股东大会通过有关派现、送股或资源公积转增股本提案的 ，公司将在股东大会竣事后2个月内实验详细计划。
第五章 董事会
第一节 董 事
第一百一十五条 公司董事为自然人 ，有下列情形之一的 ，不可担当公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、行贿、侵占工业、挪用工业或者破损社会主义市场经济秩序 ，被判处刑罚 ，执行期满未逾5年 ，或者因犯法被剥夺政治权力 ，执行期满未逾5年；
（三）担当休业整理的公司、企业的董事或者厂长、总裁 ，对该公司、企业的休业负有小我私家责任的 ，自该公司、企业休业整理完结之日起未逾3年；
（四）担当因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人 ，并负有小我私家责任的 ，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）小我私家所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处分 ，限期未满的；
（七）执法、行政规则或部分规章划定的其他内容。
违反本条划定选举、委派董事的 ，该选举、委派或者聘用无效。董事在任职时代泛起本条情形的 ，公司扫除其职务。
第一百一十六条 被中国银行业监视治理委员会作废金融机构高级治理职员任职资格的职员 ，不得担当公司董事。
被中国证监会、中国保监会和其他有权部分认定为市场禁入者 ，在其市场禁入时代 ，不得担当公司董事。
受过其他处分不相宜担当公司董事的职员 ，不得担当公司董事。
公司董事不得兼任其他信托投资公司的高级治理职员。
上述有关不得担当公司董事的划定 ，适用于公司监事、总裁及其他高级治理职员。
第一百一十七条 董事由股东大会选举或替换 ，任期3年。董事任期届满 ，可连选连任。董事在任期届满以前 ，股东大会不可无故扫除其职务。
董事任期从就任之日起盘算 ，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改选 ，在改选出的董事就任前 ，原董事仍应当遵照执法、行政规则、部分规章和本章程的划定 ，推行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级治理职员兼任 ，但兼任总裁或者其他高级治理职员职务的董事以及由职工代表担当的董事 ，总计不得凌驾公司董事总数的1/2。
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举爆发后 ，直接进入董事会。
第一百一十八条 董事应当遵守执法、行政规则和本章程 ，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得使用职权收受行贿或者其他不法收入 ，不得侵占公司的工业；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其小我私家名义或者其他小我私家名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的划定 ，未经股东大会或董事会赞成 ，将公司资金借贷给他人或者以公司工业为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的划定或未经股东大会赞成 ，与本公司订立条约或者举行生意；
（六）未经股东大会赞成 ，不得使用职务便当 ，为自己或他人谋取本应属于公司的商业时机 ，自营或者为他人谋划与本公司同类的营业；
（七）不得接受与公司生意的佣金归为己有；
（八）不得私自披露公司神秘；
（九）不得使用其关联关系损害公司利益；
（十）执法、行政规则、部分规章及本章程划定的其他忠实义务。
董事违反本条划定所得的收入 ，应当归公司所有；给公司造成损失的 ，应当肩负赔偿责任。
第一百一十九条 董事应当遵守执法、行政规则和本章程 ，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应审慎、认真、勤勉地行使公司付与的权力 ，以包管公司的商业行为切合国家执法、行政规则以及国家各项经济政策的要求 ，商业运动不凌驾营业执照划定的营业规模；
（二）应公正看待所有股东；
（三）实时相识公司营业谋划治理状态；
（四）应当对公司按期报告签署书面确认意见。包管公司所披露的信息真实、准确、完整;
（五）应当如实向监事会提供有关情形和资料 ，不得故障监事会或者监事行使职权;
（六）执法、行政规则、部分规章及本章程划定的其他勤勉义务。
第一百二十条 董事一连二次未能亲自出席 ，也不委托其他董事出席董事会聚会 ，视为不可推行职责 ，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百二十一条 董事可以在任期届满以条件出告退。董事告退应向董事会提交书面告退报告。董事会将在2日内披露有关情形。
如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数时 ，在改选出的董事就任前 ，原董事仍应当遵照执法、行政规则、部分规章和本章程划定 ，推行董事职务。
除前款所列情形外 ，董事告退自告退报告送达董事会时生效。
第一百二十二条 董事告退生效或者任期届满 ，应向董事会办妥所有移交手续 ，其对公司和股东肩负的忠实义务 ，在任期竣事后并不当然扫除 ，在本章程划定的合理限期内仍然有用。
第一百二十三条 未经公司章程划定或者董事会的正当授权 ，任何董事不得以小我私家名义代表公司或者董事会行事。董事以其小我私家名义行事时 ，在第三方汇合理地以为该董事在代表公司或者董事会行事的情形下 ，该董事应当事先声明其态度和身份。
第一百二十四条 董事执行公司职务时违反执法、行政规则、部分规章或本章程的划定 ，给公司造成损失的 ，应当肩负赔偿责任。
第一百二十五条 自力董事的聘用及推行职责 ，应凭证执法、行政规则及部分规章的有关划定执行。
第一百二十六条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面允许 ，赞成接受提名 ，允许果真披露的董事候选人的资料真实、完整 ，并包管中选后切实推行董事职责。
第一百二十七条 董事应起劲加入有关培训 ，以相识作为董事的权力、义务和责任 ，熟悉有关执律例则 ，掌握作为董事应具备的相关知识。
第一百二十八条 经股东大会批准 ，公司可以为董事购置责任包管。但董事因违反执律例则和公司章程划定而导致的责任除外。
第一百二十九条 董事小我私家或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或者妄想中的条约、生意、安排有关联关系时（聘用条约除外） ，岂论有关事项在一样平常情形下是否需要董事会批准赞成 ，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性子和水平。
除非有关联关系的董事凭证本条前款的要求向董事会作了披露 ，并且董事会在不将其计入法定人数 ，该董事亦未加入表决的聚会上批准了该事项 ，公司有权作废该条约、生意或者安排 ，但在对方是善意第三人的情形下除外。
董事会在审议本条所指的有关条约、生意或者安排时 ，若有特殊情形有关联关系的董事无法回避时 ，董事会在征得有权部分的赞成后 ，可以凭证正常程序举行表决 ，并在董事会决议中作出详细说明。
董事会有关联关系的董事的回避和表决程序：
（一）董事会审议的某一事项与某董事有关联关系 ，该关联董事应当在董事会聚会召开前向公司董事会披露其关联关系；
（二）董事会在审议关联生意事项时 ，聚会主持人明确宣布有关联关系的董事和关联生意事项的关系 ，并宣布关联董事回避并由非关联董事对关联生意事项举行审议表决；
（三）董事会就关联事项形成决议须由非关联董事的半数以上通过；
（四）关联董事未就关联事项按以上程序举行关联信息披露或回避 ，董事会有权作废有关该关联生意事项的一切决议。
第一百三十条 若是公司董事在公司首次思量订立有关条约、生意、安排前以书面形式通知董事会 ，声明由于通知所列的内容 ，公司日后告竣的条约、生意、安排与其有利益关系 ，则在通知剖析的规模内 ，有关董事视为做了本章前条所划定的披露。
第一百三十一条 公司不以任何形式为董事纳税。
第二节 董事会
第一百三十二条 公司设置董事会 ，对股东大会认真。
第一百三十三条 董事会由9名董事组成 ，其中包括3名自力董事。设董事长1人。
第一百三十四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ，并向股东大会报告事情； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司战略生长妄想； （四）决议公司的谋划妄想和投资计划； （五）制订公司的年度财务预算计划、决算计划； （六）制订公司的利润分派计划和填补亏损计划； （七）制订公司增添或者镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市计划； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的计划； （九）在股东大会授权规模内 ，决议公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、关联生意等事项； （十）决议公司内部治理机构的设置； （十一）聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书；凭证总裁的提名 ，聘用或者解聘公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师等高级治理职员；决议其酬金事项和赏罚事项； （十二）制订公司的基本治理制度； （十三）制订本章程的修改计划； （十四）治理公司信息披露事项； （十五）掌握公司危害状态 ，并组织制订公司的危害治理政策和治理规章； （十六）向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所； （十七）听取公司总裁的事情汇报并检查总裁的事情； （十八）决议核销单项金额在 300 万元（含 300 万元）至 2000万元的各项资产； |
（十九）执法、行政规则、部分规章或本章程授予的其他职权。
第一百三十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。若是该事项对当期利润有直接影响 ，公司董事会应当凭证孰低原则确定利润分派预案或者公积金转增股本预案。
第一百三十六条 董事会制订董事聚会事规则 ，以确保董事会的事情效率和科学决议。
第一百三十七条 董事会审议抵达《深圳证券生意所股票上市规则》划定切合最低披露标准的自营营业生意。
第一百三十八条 董事会审议董事长办公会提请决议的信托项目 ，及遵照执法、中国银监会划定和信托文件划定应由董事会审议的其他信托项目。
第一百三十九条 为提高决议效率 ，公司设董事长办公聚会 ，作为董事会闭会时代授权决议并督导落实股东大会决媾和董事会决议的机构。董事长办公聚会需制订专门的议事规则 ，明确聚会组织、议事内容和规则等。
第一百四十条 董事会设董事长1人 ，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举爆发和免职。
第一百四十一条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会聚会；
（二）催促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会主要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人职权；
（六）在爆发特大自然灾难等不可抗力的紧迫情形下 ，对公司事务行使切合执法划定和公司利益的特殊处置惩罚权 ，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百四十二条 董事长不可推行职务或者不推行职务的 ，由副董事长推行职务；未设副董事长、副董事长不可推行职务或者不推行职务的 ，由半数以上董事配合推选一名董事推行职务。
第一百四十三条 董事会每年至少召开两次聚会 ，由董事长召集 ，于聚会召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第一百四十四条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会 ，可以提议召开董事会暂时聚会。董事长应当自接到提议后10日内 ，召集和主持董事会聚会。
暂时董事会聚会可接纳通讯表决方法。
第一百四十五条 董事会召开暂时董事会聚会的通知方法为：电话通知；通知时限为：三个事情日内。
第一百四十六条 董事会暂时聚会在包管董事充分表达意见的条件下 ，可以用传真方法举行并作出决议 ，并由参会董事签字。
第一百四十七条 董事会聚会通知包括以下内容：
（一）聚会日期和所在；
（二）聚会限期；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百四十八条 董事会聚会应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权 ，董事会作出决议 ，必需经全体董事的过半数通过 ，但表决重大投资、重大资产处置惩罚、变换高级治理职员和利润分派计划等事项 ，
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